证券代码：300098           证券简称：高新兴           公告编号：2021-124


                    高新兴科技集团股份有限公司

               第五届监事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十六次会议于 2021 年 12 月 23 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄璨列席了
本次会议。
    4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于控股子公司拟引入事业合伙人持股暨公司放弃优
先购买权和优先认缴出资权的议案》
    经审核，监事会认为：本次交易系公司为促进子公司高新兴智联业务发展而
制定的事业合伙人入股方案，对高新兴智联总经理进行股权激励，遵循公平、公
正的原则。本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或中小股东利
益的情况，同意公司放弃对高新兴智联股权的优先购买权和优先认缴出资权，以
及控股子公司高新兴智联引入事业合伙人暨总经理持股方案。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第二十六次会议决
议》。
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特此公告。

                 高新兴科技集团股份有限公司

                          监 事 会

                  二〇二一年十二月二十三日




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