证券代码：300098           证券简称：高新兴           公告编号：2022-032


                    高新兴科技集团股份有限公司

               第五届董事会第三十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十六次会议于 2022 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场和通讯表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》《高新兴科技集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，与会董事认为公
司第三期股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意向第三期股票期权激励计
划的 284 名激励对象授予 3,610 万份股票期权，占当前公司股本总数的 2.08%，
授予日为 2022 年 5 月 20 日。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司聘请
的律师事务所出具了相应的法律意见书。详细情况见公司于同日在中国证监会指


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定创业板信息披露媒体披露的《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的公告》等相关文件。
    关联董事方英杰回避表决。
    议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十六次会
议决议》；
    2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
    特此公告。



                                       高新兴科技集团股份有限公司

                                                董 事 会

                                          二〇二二年五月二十日




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