证券代码：300098            证券简称：高新兴        公告编码：2022-056


                     高新兴科技集团股份有限公司

     关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     2022 年 7 月 28 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东
 大会通知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
 系统向股东提供网络形式的投票平台。现公告公司关于召开 2022 年第三次临时
 股东大会通知的提示性公告。


     一、会议召开的基本情况
     1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。
     2、会议召集人：公司第五届董事会第三十九次会议于 2022 年 7 月 27 日审
 议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年
 8 月 12 日（星期五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人
 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的
 规定。
     4、会议召开日期和时间：
     （1）现场会议日期和时间：2022 年 8 月 12 日（星期五）14:30
     （2）网络投票日期和时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 12
 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 12 日
 9:15-15:00。
                                      1
     5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、股权登记日：2022 年 8 月 9 日（星期二）
     7、会议出席对象：
     （1）2022 年 8 月 9 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号
楼一楼党建会议室。
     9、特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通
过网络投票方式参与本次股东大会。
     二、会议审议事项
     1、审议事项
     本次股东大会提案名称及编码表如下：
 提案                                                           备注
                                 提案名称
 编码                                                   该列打勾的栏目可以投票

 非累积投票议案

 1.00     《关于公司及子公司互相提供担保的议案》                  √

     2、上述议案已经 2022 年 7 月 27 日召开的第五届董事会第三十九次会议审
议通过并提交本次股东大会审议，详细情况请见公司于证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第三十
九次会议决议的公告》等相关文件（公告编号：2022-048，披露日期：2022 年 7
月 28 日）。
     三、会议登记等事项
     1、登记时间：2022 年 8 月 10 日（星期三），上午 9:00-12:00，下午 13:30-
15:00。
     2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

                                              2
    联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
    联系电话：020-32068888 转 6032
    传真：020-32032888
    电子邮箱：irm@gosuncn.com
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理
登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托
人股票账户卡前来办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办公室
（证券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话
登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。
    2、填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8
月 12 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统的投票程序
    1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 12 日 9:15，结束时
间为 2022 年 8 月 12 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十九次会议
决议》。
    特此公告。




                                          高新兴科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年八月九日


附件一 2022年第三次临时股东大会参会股东登记表
附件二 2022年第三次临时股东大会授权委托书




                                      4
附件一：
                       高新兴科技集团股份有限公司
                 2022年第三次临时股东大会参会股东登记表


                                   身份证号码/营
 姓名/公司名称
                                       业执照号码

   股东账号                             持股数量

   联系电话                             电子邮件

   联系地址                             邮政编码

 是否本人参会                            备注


注：本表复印有效




                                   5
附件二：
                             高新兴科技集团股份有限公司
                       2022年第三次临时股东大会授权委托书
     兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集
团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的
各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                  备注           表决意见
 提案                                                          该列打勾的
                              提案名称
 编码                                                          栏目可以投 同意    反对      弃权
                                                                   票

                                         非累积投票议案


 1.00   《关于公司及子公司互相提供担保的议案》                     √

说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，没有明确投票
指示的，受托人无权按自己的意见投票。

委托人签名（盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：       年     月    日至          年       月   日
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章
     2、授权委托书需为原件




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