高新兴科技集团股份有限公司

               独立董事对相关事项发表的独立意见

    我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“以下简称《股票上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，
基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第四十次会议审议的相关事项发表意
见如下：

    一、关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨关联交易的的独立意见

    经审核，公司全资子公司高新兴创联科技有限公司（以下简称“高新兴创联”）
实施员工股权激励，符合公司及高新兴创联的长远规划和发展战略，有利于促进
高新兴创联的业务发展，具有实施的必要性，符合公司及全体股东的利益；本次
交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易的定价合理
公允，考虑了长期激励机制的目的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本
次交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规及《公司章程》的规定，关联方对上述事项进行了回避表决。我们一致同意
上述事项。
    （以下无正文）




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   （本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发
表的独立意见》之签字页）




         钮彦平                江    斌               胡志勇




                                                二〇二二年八月十二日




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