证券代码：300098           证券简称：高新兴            公告编号：2022-075


                     高新兴科技集团股份有限公司

             关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日
召开第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，聘
期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26，首席合伙人肖厚发。
    2、人员信息
    截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册
会计师 1134 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。
    3、业务规模
    容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审
计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。
    容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费
总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其


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他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政
业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文
化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行
业上市公司审计客户家数为 22 家。
    4、投资者保护能力
    容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元；近三年无因执业行为
发生相关民事诉讼。
    5、诚信记录
    容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。5 名从业人员近三年在容
诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；19 名从业人员近
三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。10 名从业人员近
三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    （1）项目合伙人
    姚静，2000 年成为中国注册会计师，并开始从事上市公司审计业务，2020
年开始在容诚事务所执业，2013 年至 2017 年以及 2020 年至 2021 年曾为本公司
提供审计服务；近三年签署过 5 家上市公司审计报告。
    （2）项目签字注册会计师
    裘宗敏，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，
2021 年开始在容诚事务所执业，2016 年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署过 2 家上市公司审计报告。
    （3）项目质量控制复核人
    詹秉英，中国注册会计师，1994 年开始从事审计工作，2007 年开始在质量
控制部从事项目质量控制复核工作，具有证券服务业务经验 20 余年，无兼职。


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       2、上述相关人员的诚信记录情况
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情
况，详见下表：
序号    姓名   处理处罚日期      处理处罚类型   实施单位            事由及处理处罚情况

                                                           事由：2015 年度和 2016 年度，*ST 东凌

                                                           在无形资产（采矿权）摊销及其方法选用

                                                           存在重大错报。上述情形不符合《中国注

               2019 年 8 月 26                  广东监管   册会计师审计准则第 1101 号——注册会
 1      姚静                     行政监管措施
                     日                              局    计师的总体目标和审计工作的基本要求》

                                                           第二十八条、二十九条的规定。处罚：广

                                                           东证监局出具警示函的行政监管措施。（非

                                                           在容诚事务所执业时的监管措施）

       3、独立性
       容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
       4、审计收费
       审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

       二、拟续聘会计师事务所履行的程序
       （一）审计委员会履职情况
       公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为续聘容诚会
计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股
东利益，尤其是中小股东利益。容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信情况等方面符合为上市公司提供审计服务的相关要求。本次
聘请 2022 年度审计机构的程序符合相关法律法规的有关规定，同意聘请容诚会
计师事务所为上市公司审计机构。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。


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    （二）董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四十三次会议、第五届监事
会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东
大会授权公司管理层与容诚会计师事务所协商确定审计报酬事项。
    （三）独立董事的事前认可及独立意见
    1、独立董事的事前认可情况
    容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等
符合为上市公司提供审计服务的相关要求。该所在为公司提供往年审计服务工作
中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各
项工作。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至
董事会审议。
    2、独立董事发表的独立意见
    经审核，我们一致认为，容诚会计师事务所在为公司提供往年财务报告审计
服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公
司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股
东利益。因此，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，负责公
司 2022 年度的审计工作。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第四十三次会议决议；
    2、第五届监事会第三十四次会议决议；
    3、第五届董事会审计委员会 2022 年第五次会议决议；
    4、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
    5、独立董事对相关事项发表的独立意见；
    6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管


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业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
    特此公告。




                                      高新兴科技集团股份有限公司

                                                董事会

                                        二〇二二年十月二十七日




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