证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2022-080
高新兴科技集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 15
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 15
日 9:15-15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一
楼党建会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 334,837,611 股，占上市公司总
股份的 19.2681％。
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其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 329,250,578 股，占上市公司总
股份的 18.9466%。
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 5,587,033 股，占上市公司总股份的
0.3215％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 5,587,033 股，占上市公司
总股份的 0.3215％。
其中：通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 5,587,033 股，占上市公司
总股份的 0.3215％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2022 年第四次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提
案的情况。本次股东大会议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）
所持表决权总数的二分之一以上同意通过，其中议案 3 经出席会议的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过，结果如下：
（一）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 329,663,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4547％；反对
5,134,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5333％；弃权 40,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意 412,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3885％；反对 5,134,233
股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8955％；弃权 40,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7159％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 329,663,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4547％；反对
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5,134,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5333％；弃权 40,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意 412,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3885％；反对 5,134,233
股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8955％；弃权 40,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7159％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 329,663,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4547％；反对
3,873,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1567％；弃权 1,301,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3886％。
中小股东总表决情况：
同意 412,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3885％；反对 3,873,033
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3218％；弃权 1,301,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.2896％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 332,432,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2818％；反对
2,364,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7063％；弃权 40,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.9575％；反对
2,364,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.3266％；弃权 40,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7159％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广信君达律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
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本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2022 年第四次
临时股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2022 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月十五日
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