高新兴科技集团股份有限公司

               独立董事对相关事项发表的独立意见

    我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《高新兴科技集团股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关法
律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第五
届董事会第四十五次会议审议的相关事项发表意见如下：

    一、关于控股子公司拟对外提供借款的独立意见

    本次控股子公司高新兴智联科技有限公司（以下简称“高新兴智联”）向参
股公司新疆晓鹿信息科技有限责任公司（以下简称“晓鹿科技”）提供财务资助
事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和制
度的规定。有利于该项目公司开拓汽车电子标识市场和稳定发展，也符合公司及
控股子公司高新兴智联的利益需求及长远发展。该事项表决程序合法有效，不会
对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次财务资助事项。
    （以下无正文）




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   （本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发
表的独立意见》之签字页）




         钮彦平                江    斌               胡志勇




                                              二〇二二年十二月十四日




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