证券代码：300098          证券简称：高新兴          公告编号：2022-083


                    高新兴科技集团股份有限公司

               第五届监事会第三十五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十五次会议于 2022 年 12 月 14 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
以现场及通讯表决的方式召开。
    2、本次监事会会议已于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式通知全体监事。
    3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席
了本次会议。
    4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于控股子公司拟对外提供借款的议案》
    本次控股子公司高新兴智联科技有限公司（以下简称“高新兴智联”）对其
参股公司新疆晓鹿信息科技有限责任公司提供借款，符合高新兴智联的战略发展
的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司及子公司、中小股东利益的情
形，不会对公司的生产经营造成不利影响。全体监事一致同意本议案。
    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关
公告。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第三十五次会议决
议》。

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特此公告。




                 高新兴科技集团股份有限公司

                          监 事 会

                   二〇二二年十二月十四日




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