证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-018
高新兴科技集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2023 年 3 月 15 日（星期三）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 15
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 15 日
9:15-15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一
楼党建会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 335,327,092 股，占上市公司总
股份的 19.2963％。
1
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 330,541,659 股，占上市公司总
股份的 19.0209%。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 4,785,433 股，占上市公司总股份的
0.2754％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 4,785,433 股，占上市公司
总股份的 0.2754％。
其中：通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 4,785,433 股，占上市公司
总股份的 0.2754％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提
案的情况。本次股东大会议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）
所持表决权总数的二分之一以上同意通过，结果如下：
（一）采用累积投票制审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董
事的议案》
1.01《选举刘双广先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意 333,545,497 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.4687%；其中，
中小投资者的表决情况为：同意 3,003,838 股，占参与投票的中小投资者所持有
效表决权的 62.7705%。
1.02《选举贾幼尧先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意 333,755,498 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.5313%；其中，
中小投资者的表决情况为：同意 3,213,839 股，占参与投票的中小投资者所持有
效表决权的 67.1588%。
1.03《选举黄国兴先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意 333,429,898 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.4342%；其中，
2
中小投资者的表决情况为：同意 2,888,239 股，占参与投票的中小投资者所持有
效表决权的 60.3548%。
刘双广先生、贾幼尧先生、黄国兴先生当选为公司第六届董事会非独立董事，
任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
（二）采用累积投票制审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事
的议案》
2.01《选举江斌先生为第六届董事会独立董事》
表决结果如下：
同意 333,755,498 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.5313%；其中，
中小投资者的表决情况为：同意 3,213,839 股，占参与投票的中小投资者所持有
效表决权的 67.1588%。
2.02《选举胡志勇先生为第六届董事会独立董事》
表决结果如下：
同意 334,145,498 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.6476%；其中，
中小投资者的表决情况为：同意 3,603,839 股，占参与投票的中小投资者所持有
效表决权的 75.3085%。
2.03《选举罗翼先生为第六届董事会独立董事》
表决结果如下：
同意 333,545,498 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.4687%；其中，
中小投资者的表决情况为：同意 3,003,839 股，占参与投票的中小投资者所持有
效表决权的 62.7705%。
江斌先生、胡志勇先生（会计专业人士）、罗翼先生任职资格和独立性已经
深圳证券交易所审核无异议，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书，当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之
日起生效。
（三）采用累积投票制审议通过《关于换届选举公司第六届监事会非职工代
表监事的议案》
3.01《选举黄海涛先生为第六届监事会非职工代表监事》
表决结果如下：
同意 333,859,997 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.5625%；其中，
中小投资者的表决情况为：同意 3,318,338 股，占参与投票的中小投资者所持有
3
效表决权的 69.3425%。
3.02《选举刘莹莹女士为第六届监事会非职工代表监事》
表决结果如下：
同意 333,459,997 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.4432%；其中，
中小投资者的表决情况为：同意 2,918,338 股，占参与投票的中小投资者所持有
效表决权的 60.9838%。
黄海涛先生、刘莹莹女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三
年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
（四）审议通过《关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议
案》
表决结果如下：
同意 334,035,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6148％；反对
1,291,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3852％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,493,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.0077％；反对
1,291,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.9923％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广信君达律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2023 年第一次
临时股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十五日
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