证券代码：300098            证券简称：高新兴          公告编号：2023-027


                     高新兴科技集团股份有限公司

          董事会关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开
第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司2022年
度利润分配预案》，本议案尚需2022年年度股东大会批准。现将有关情况公告如
下：

       一、公司 2022 年度利润分配预案
       经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所
有者的净利润-272,463,346.48元，其中母公司实现净利润-87,457,447.05元。截至
2022年12月31日，公司合并报表口径累计可供分配利润总额为-1,179,197,515.71
元，母公司的可供分配利润总额为-967,367,504.25元。
       基于上述情况，公司董事会提出公司2022年度利润分配方案为：不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。

       二、2022 年度不进行利润分配的原因
       根据《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关的公司利润分配政策，利润分配的原则是：公司实行积极、持续、稳定的
利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的
实际经营情况和可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损
害公司持续经营能力；在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司应注重现金分红。同时，现金分红的条件是公司该年度或半年度实现
盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
       根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

                                        1
的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未
来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划》等的相关规定，鉴于公司截至2022
年末累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生
产经营和未来发展，公司董事会提出公司2022年度利润分配方案为：不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    三、董事会意见
    公司第六届董事会第二次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，
由于公司截至2022年末累计可分配利润为负，公司2022年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案是基于公司实
际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案
有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

    四、监事会意见
    公司第六届监事会第二次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来
三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划》等的相关规定，鉴于公司截至 2022
年末累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生
产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司监事会认为：公司董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远发展。

    五、独立董事意见
    公司本次利润分配方案从 2022 年经营业绩的实际情况出发，在维护公司投
资者的合法利益的同时，也考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需
求，有利于公司的长远发展。本次利润分配不存在损害中小投资者利益的情形，
符合上市公司现金分红的相关规定。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预
案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    六、备查文件


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    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二次会议决
议》；
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第二次会议决
议》；
    3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
    4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限
公司 2022 年度审计报告》（容诚审字[2023]510Z0020 号）。
    特此说明。




                                       高新兴科技集团股份有限公司

                                                董 事 会

                                         二〇二三年四月十四日




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