高新兴科技集团股份有限公司

              独立董事江斌先生2022年度述职报告

各位股东及代表：
    本人作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》
和《独立董事年报工作规程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职
责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股
东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
    本人自2019年12月11日起担任公司第五届董事会独立董事。现将2022年度本
人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

    一、参加董事会、股东大会情况
    本人在2022年度任职期内，公司第五届董事会共召开13次会议，本人均亲自
以通讯方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托
其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。公司股东大会共召开5次会议，本
人出席了5次股东大会。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提
出异议，对各次董事会会议审议和相关议案均投了赞成票。
    本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定
程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的
合法权益。

    二、发表独立意见的情况
    2022年度，本人与公司第五届董事会其他两位独立董事钮彦平、胡志勇就相
关事项共同发表事前认可意见及独立意见如下：
    1、2022年度，本人发表事前认可意见的情况如下：



                                   1
序                                                                         意见
      召开日期        会议届次                 事前认可意见
号                                                                         类型
                   第五届董事会第   一、关于 2022 年度日常关联交易预计的
1     2022/4/13                                                            同意
                   三十三次会议     事前认可意见。
                   第五届董事会第   一、关于增加 2022 年度日常关联交易预
2     2022/7/27                                                            同意
                   三十九次会议     计额度的事前认可意见。
                   第五届董事会第   一、关于拟在全资子公司实施员工股权
3     2022/8/12                                                            同意
                   四十次会议       激励暨关联交易的事前认可意见。
                   第五届董事会第   一、关于续聘公司 2022 年度审计机构的
4     2022/10/27                                                           同意
                   四十三次会议     事前认可意见。
     2、2022年度，本人发表独立意见的情况如下：
序                 会议届                                                  意见
      召开日期                               独立意见
号                   次                                                    类型
                            一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
                            公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
                            二、关于公司 2021 年度关联交易事项的独立意
                            见；
                            三、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见；
                   第五届   四、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立
                   董事会   意见；
1      2022/4/13   第三十   五、关于公司董事、高级管理人员薪酬情况的独     同意
                   三次会   立意见；
                   议       六、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意
                            见；
                            七、对公司拟在全资子公司实施员工股权激励暨
                            公司放弃优先认缴出资权发表的独立意见；
                            八、关于 2021 年度日常关联交易实际发生情况与
                            预计存在较大差异的独立意见。
                   第五届
                            一、对公司第三期股票期权激励计划（草案）及
                   董事会
                            其摘要发表的独立意见；
2      2022/4/29   第三十                                                  同意
                            二、对公司第三期股票期权激励计划设定指标的
                   五次会
                            科学性和合理性发表的独立意见。
                   议
                   第五届
                   董事会
                            一、关于公司第三期股票期权激励计划向激励对
3      2022/5/20   第三十                                                  同意
                            象授予股票期权的独立意见。
                   六次会
                   议
                   第五届
                            一、关于为全资子公司高新兴电子科技申请银行
                   董事会
                            授信提供担保的独立意见；
4      2022/6/6    第三十                                                  同意
                            二、关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信
                   七次会
                            提供担保的独立意见。
                   议


                                       2
 序                 会议届                                                  意见
        召开日期                              独立意见
 号                   次                                                    类型
                    第五届
                    董事会
 5      2022/6/15   第三十   一、关于聘任公司财务总监的独立意见。           同意
                    八次会
                    议
                    第五届   一、关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额
                    董事会   度的独立意见；
 6      2022/7/27   第三十   二、关于公司及子公司互相提供担保的独立意见； 同意
                    九次会   三、关于聘任公司董事会秘书、副总裁的独立意
                    议       见。
                    第五届
                    董事会   一、关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨关
 7      2022/8/12                                                           同意
                    第四十   联交易的独立意见。
                    次会议
                    第五届
                             一、关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联
                    董事会
                             方占用公司资金的专项说明及独立意见；
 8      2022/8/29   第四十                                                  同意
                             二、关于公司 2022 年半年度对外担保情况的专项
                    一次会
                             说明及独立意见。
                    议
                    第五届
                             一、关于为全资子公司高新兴电子科技申请银行
                    董事会
                             授信提供担保的独立意见；
 9      2022/9/26   第四十                                                  同意
                             二、关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信
                    二次会
                             提供担保的独立意见。
                    议
                    第五届
                    董事会
                             一、关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意
 10    2022/10/27   第四十                                                  同意
                             见。
                    三次会
                    议
                    第五届
                    董事会
 11    2022/12/14   第四十   一、关于控股子公司拟对外提供借款的独立意见。 同意
                    五次会
                    议

      三、对公司进行现场调查的情况
      2022年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控
制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时
获悉公司各重大事项的进展情况及相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，掌握公司的生产经营情况。积极对公司经营管理提出建议。

                                        3
    四、保护投资者权益方面所作的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行监督检查，使
公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规
定做好披露工作，保证2022年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护
了公司和投资者利益。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司的相关人员进行沟通，
深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及
时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和
资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先
对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客
观、审慎地行使表决权。

    五、任职董事会各专门委员会的工作情况
    2022年度，本人作为公司第五届董事会人力资源管理委员会委员，按照《独
立董事制度》及公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员
的相应职责。本人作为人力资源管理委员会委员，对公司的薪酬与考核制度执行
情况进行监督，听取了公司高级管理人员的年度工作汇报并参与对其进行年度考
核；对高级管理人员人选进行严格审查，提出专业建议；对公司实施第三期股票
期权激励计划、聘任高级管理人员等有关议案履行了人力资源委员会委员的责任
和义务。

    六、公司存在的问题及建议
    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的要求建立起完善的现代企业制度和公司治理结构，各方面运作比较
规范。建议公司不断完善法人治理结构和内部控制体系，并加强人力资源建设，
持续提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

    七、培训和学习情况


                                   4
    2022年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范
公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己
的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了
对公司和投资者合法权益的保护能力。

    八、其他工作情况
    2022年度本人担任公司独立董事期间：
    1、未发生独立董事提议召开董事会、股东大会情况；
    2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人2022年度担任董事会独立董事期间履行职责情况汇报。2023年本
人继续任职期内，本人会继续抽出足够的时间了解公司业务，学习法律法规以及
有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、
公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。
    （以下无正文）




                                     5
   （本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司独立董事江斌先生2022年度
述职报告签字页）




                                      独立董事：
                                                     江   斌
                                      日    期：2023 年 4 月 13 日




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