证券代码：300101            证券简称：振芯科技            公告编号：2018-084



                      成都振芯科技股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 15 日以
书面方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，
本次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通
过了以下议案：

    1. 审议通过公司《2018 年第三季度报告》的议案
    董事会认为：公司《2018 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反
映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《2018 年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露
网站刊载的相关文件，《2018 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
    2. 审议通过公司《董事会审计委员会 2018 年第三季度工作报告及第四季度工
作计划》的议案
    董事会认为董事会审计委员会编制的 2018 年第三季度工作报告及第四季度工
作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    3. 审议通过《关于公司 2018 年第三季度计提资产减值准备》的议案
    本着谨慎性原则，同意公司 2018 年第三季度计提资产减值准备 3,937,283.16 元。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《关于公司 2018 年第三季度计提资产减值准备的公告》、监事会意见和《独立
董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》内容详见公司在中
国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。


    特此公告




                                                   成都振芯科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                          2018 年 10 月 25 日