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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-29
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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振芯科技现发布 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年度财务决算报告》
3.00 《2025年度经审计财务报告》
4.00 《2025年年度报告》(全文及摘要)
5.00 《2025年度利润分配方案》
6.00 《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
8.01 《股东会议事规则》
8.02 《董事会议事规则》
8.03 《股东会网络投票实施细则》
8.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
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2026-04-28
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2025年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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振芯科技现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2026-01-24
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.07 《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举龙宗智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举易矛女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2026-01-24
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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振芯科技现发布 |
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2026-01-24
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.07 《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.08 《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.09 《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.10 《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.11 《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.12 《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.13 《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.14 《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举龙宗智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举易矛女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.05 《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.06 《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2026-01-24
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.07 《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.08 《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.09 《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.10 《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.11 《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.12 《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.13 《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.14 《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举龙宗智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举易矛女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.05 《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-12-11
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外投资管理办法》
2.05 《股东会网络投票实施细则》
2.06 《对外担保管理办法》
2.07 《募集资金管理办法》
2.08 《关联交易管理办法》
2.09 《现金分红管理制度》
2.10 《回购股份管理制度》
2.11 《会计师事务所选聘制度》
2.12 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2025-12-11
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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振芯科技现发布 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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振芯科技现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-08-27
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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振芯科技现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-06-11
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2024年年度分红，10派0.735000000(含税)，税后10派0.735000000登记日 ，2025-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-11
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2024年年度分红，10派0.735000000(含税)，税后10派0.735000000除权日 ，2025-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-11
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2024年年度分红，10派0.735000000(含税)，税后10派0.735000000红利发放日 ，2025-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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振芯科技现发布 |
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2025-04-14
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第六届董事会第八次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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振芯科技现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-31
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《2024年度经审计财务报告》
5.00 《2024年年度报告》(全文及摘要)
6.00 《2024年度利润分配方案》
7.00 《关于选聘公司2025年至2029年度审计机构的议案》
8.00 《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 |
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2025-03-31
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2024年年度报告摘要 |
刊登年报，其它 |
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振芯科技现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-31 |
拟披露年报 |
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2024-11-18
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监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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振芯科技现发布 |
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2024-11-11
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关于回购公司股份方案暨取得回购公司股份融资支持的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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振芯科技现发布 |
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2024-11-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-11-07
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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振芯科技现发布 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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振芯科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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