振芯科技:第四届董事会第四次临时会议决议公告2019-04-11
证券代码:300101 证券简称:振芯科技 公告编号:2019-020
成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 4 月 10 日
以书面方式向全体董事发出第四届董事会第四次临时会议(以下简称“本次会议”)
通知,本次会议于 2019 年 4 月 11 日在公司 1 号会议室召开,应参会董事 9 人,实
际参会董事 9 人。本次会议经过了适当的通知程序,会议通知程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持,经参会董事审议与表决,本次会议一致通
过了以下议案:
1、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限》的议案
本议案以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于取消 2018 年年度股东大会部分提案》的议案
公司于 2019 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订
<公司章程>部分条款的议案》并提交公司 2018 年年度股东大会审议。经公司董事
会慎重考虑,认为上述议案尚需进一步修订和完善,同意取消公司 2018 年年度股东
大会中《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
《关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的公告》详见公司在中国证监会创业
板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 11 日