证券代码：300101         证券简称：振芯科技          公告编号：2019-026




                   成都振芯科技股份有限公司
     关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代

表监事王海琴女士的书面辞职申请。王海琴女士因个人原因，申请辞去公司职工

代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

    王海琴女士未持有公司股份，自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，

公司监事会对其在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。

    王海琴女士辞职导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，且导致公司

监事会内职工监事出现空缺。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年4月22日召开职工代

表大会，经与会的职工代表审议，同意王海琴女士辞去第四届监事会职工代表监

事职务并补选王娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件），

任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。



    特此公告。




                                              成都振芯科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                二〇一九年四月二十二日
    附：职工代表监事简历

    王娟：1983 年生，中国国籍，无境外居留权，四川师范大学管理学学士。

2007 年加入振芯科技，历任行政专员，现任成都振芯科技股份有限公司人力行

政部副主任、总经理秘书。

    王娟女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，王娟女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有

关规定。