证券代码：300101            证券简称：振芯科技             公告编号：2020-025



                      成都振芯科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 13 日
以书面方式向全体董事发出第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2020 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通
过了以下议案：
     1. 审议通过公司《2020 年第一季度报告》
    根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 20 号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013 年修订）以及深交所《创
业板股票上市规则》（2019 年修订）等规定，公司编制了《2020 年第一季度报告》。
经董事会审议同意对外报出《2020 年第一季度报告》，认为报告客观真实地反映了
公司一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《2020 年第一季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露
网站刊载的相关文件，《2020 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    2. 审议通过公司《董事会审计委员会 2020 年第一季度工作报告及第二季度工
作计划》
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


    3. 审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案
    公司控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）因科研生产需
要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请 5,000 万元人民币的一年
期流动资金贷款。公司董事会认为：鉴于国星通信目前财务状况稳定，经营情况良
好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，
不会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公司为国星通信申请上述贷款
提供连带责任担保，担保额度为 5,000 万元人民币。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的公告详见公司在中国证监会创
业板指定信息披露网站刊载的相关文件。


     特此公告。




                                                  成都振芯科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                    二〇二〇年四月二十三日