证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2020-032
成都振芯科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日下午 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 13 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15 至 2020 年 5 月 13 日 15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区肖家河街 115 号欣瑞宾馆六楼会议
室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长莫晓宇先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
成都振芯科技股份有限公司 2019 年年度股东大会 2020 年 5 月 13 日 14:30
在成都市高新区肖家河街 115 号欣瑞宾馆六楼会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表人共 43 名，所持（代表）有表决权股份
194,778,122 股，占公司有表决权股份总数的 34.8849%。其中，出席本次现场会
议的股东和股东授权委托代表共 25 人，所持（代表）有表决权股份数量为
162,624,262 股，占公司有表决权股份总数的 29.1261%。通过网络投票的股东共
18 人，所持（代表）有表决权股份 32,153,860 股，占公司有表决权股份总数的
5.7588％。中小投资者所持（代表）股份数量 21,579,470 股，占公司有表决权股
份总数的 3.8649%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章
程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果
如下：
1. 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 194,763,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9924%；反对 9,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,564,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9314%；反对 9,700 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
2. 审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
3. 审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
4. 审议通过《2019 年度经审计财务报告》
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
5. 审议通过《2019 年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
6. 审议通过《2019 年年度利润分配预案》
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
7. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构。
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
8. 审议通过《关于 2020 年度董事和高级管理人员薪酬》的议案
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
9. 审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股
票期权及回购注销部分限制性股票》的议案
表决结果：同意 194,763,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9924%；反对 9,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,564,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9314%；反对 9,700 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 5,100 股。
公司关联股东杨国勇先生、杨章先生、黄伟先生、梁智先生、魏巍先生、杨
家伟先生、明园先生回避表决。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
10. 审议通过《关于全额计提参股公司东方道迩长期股权投资减值》的议案
表决结果：同意 194,745,122 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9831%；反对 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0143%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,546,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8471%；反对 27,900 股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1293%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
11. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
同意选举莫晓宇先生、谢俊先生、柏杰先生、徐进先生、杨章先生和杨国勇
先生为第五届董事会非独立董事成员，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。选举结果如下：
11.01 选举莫晓宇为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 194,515,864 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8654%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21,317,212 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7847%。
11.02 选举谢俊为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 194,514,064 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8644%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21,315,412 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7763%。
11.03 选举徐进为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 194,514,064 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8644%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21,315,412 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7763%
11.04 选举柏杰为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 194,513,063 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8639%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21,315,411 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7763%。
11.05 选举杨章为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 194,513,664 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8642%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21,316,012 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7791%。
11.06 选举杨国勇为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 194,513,064 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8639%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21,315,412 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7763%。
以上当选非独立董事的简历详见公司于 2020 年 4 月 21 日在中国证监会创业
板指定信息披露网站刊载的相关文件。在第五届董事会选举新任董事长、副董事
长、董事会各专业委员会委员和高级管理人员之前，公司现任董事长、副董事长、
董事会各专业委员会委员和高级管理人员将继续履行职责。
12. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事》的议案
同意选举江才先生、吴越先生和徐锐敏先生为第五届董事会独立董事成员，
任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独
立性已报深圳证券交易所审核无异议。选举结果如下：
12.01 选举江才为第五届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数 194,513,064 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8639%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21,315,412 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7763%。
12.02 选举吴越为第五届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数 194,514,264 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8645%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21,316,612 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7819%。
12.03 选举徐锐敏为第五届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数 194,513,064 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8639%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21,315,412 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7763%。
以上当选独立董事的简历详见公司于 2020 年 4 月 21 日在中国证监会创业板
指定信息披露网站刊载的相关文件。
13. 审议通过《关于监事会换届选举监事》的议案
同意选举胡彪先生和张大秀女士为第五届监事会监事成员，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。选举结果如下：
13.01 选举张大秀为第五届监事会监事
表决结果：获得选举票数 194,513,864 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8643%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21.316,212 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7801%。
13.02 选举胡彪为第五届监事会监事
表决结果：获得选举票数 194,507,964 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8613%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21,315,412 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7763%。
以上当选监事的简历详见公司于 2020 年 4 月 21 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站刊载的相关文件。在第五届监事会选举监事会主席之前，公司现任
监事会主席将继续履行职责。
三、 律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所的范朝霞律师、刘美邦律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司2019年年度股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会
议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2019 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 13 日
