证券代码：300101          证券简称：振芯科技           公告编号：2020-036



                    成都振芯科技股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 5 月 14 日
以书面方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通
知，并于 2020 年 5 月 25 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监
事张大秀女士主持，经与会监事审议，形成如下决议：
    1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》的议案

    同意选举张大秀女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至本届监事会届满为止。张大秀女士简历详见附件。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。




    特此公告。




                                                成都振芯科技股份有限公司

                                                                  监 事 会
                                                   二〇二〇年五月二十五日
 附件：
    张大秀女士，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计本
科学历，会计师。现任成都国腾电子集团有限公司财务部主任助理；截至目前，
张大秀女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，张大秀女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。