证券代码：300101              证券简称：振芯科技         公告编号：2020-038



                      成都振芯科技股份有限公司
            关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 25 日在
公司 1 号会议室召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书、证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈思莉女士为公司董事会秘书、
同意聘任张爽先生为公司证券事务代表（简历见本公告附件），任期自董事会通过之
日起至第五届董事会届满之日止。陈思莉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券
交易所备案审核无异议。

    公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：
    董事会秘书陈思莉联系方式：
    地址：成都市高新区高朋大道 1 号
    电话：028-65557629
    传真：028-65557627
    邮箱：touzibu@corpro.cn
    证券事务代表张爽联系方式：
    地址：成都市高新区高朋大道 1 号

    电话：028-65557626
    传真：028-65557627
    邮箱：touzibu@corpro.cn


     特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
                董 事 会
  二〇二〇年五月二十五日
附件：

    陈思莉女士，1981年生，重庆邮电大学管理科学与工程专业硕士。2007年6月
至2008年3月，就职于成都国腾电子集团有限公司企业发展部，2008年3月至今就职
于成都振芯科技股份有限公司投资管理部，2010年8月至今任成都振芯科技股份有限
公司投资管理部主任兼证券事务代表，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》。截至目前，陈思莉女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任董
事会秘书的情形。
    张爽先生，1991年生，四川农业大学产业经济学硕士学历。2016年6月至今，
就职于成都振芯科技股份有限公司投资管理部，现任成都振芯科技股份有限公司投
资管理部副主任，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，
张爽先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表
的情形。