证券代码：300101            证券简称：振芯科技            公告编号：2020-058



                      成都振芯科技股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 6 日
以书面方式向全体董事发出第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知，
本次会议于 2020 年 10 月 16 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通
过了以下议案：

    1. 审议通过公司《2020 年第三季度报告》的议案
    董事会认为：公司《2020 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反
映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《2020 年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露
网站刊载的相关文件，《2020 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。



    2. 审议通过公司《董事会审计委员会 2020 年第三季度工作报告及第四季度工
作计划》的议案
    董事会认为：董事会审计委员会编制的 2020 年第三季度工作报告及第四季度工
作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。



   3．审议通过公司《关于为子公司申请银行贷款提供担保》的议案
    公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因科研
生产需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过 4,300 万元
人民币的一年期流动资金贷款。公司董事会认为：鉴于国翼电子目前财务状况稳定，
经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可
控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公司为国翼电子
申请上述贷款提供保证担保，担保额度为 4,300 万元人民币。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。




    特此公告




                                                 成都振芯科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2020 年 10 月 16 日