证券代码：300101           证券简称：振芯科技          公告编号：2020-059



                     成都振芯科技股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 10 月 6 日
以书面方式向全体监事发出第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通
知，并于 2020 年 10 月 16 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
    1. 审议通过公司《2020 年第三季度报告》的议案
    根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号——季度报告的内容与格式特别规定（2016 年修订）以及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（2020 年修订）等规定，监事会对《2020 年第三季度报告》
进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公
司《2020 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


    特此公告。


                                                成都振芯科技股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                         2020 年 10 月 16 日