振芯科技：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-11-17
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2020-068
成都振芯科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2020 年 11 月 17 日下午 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 11 月 17 日 9:15-15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区肖家河街 115 号欣瑞宾馆六楼会议
室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长莫晓宇先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
成都振芯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 11 月 17
日 14:30 在成都市高新区肖家河街 115 号欣瑞宾馆六楼会议室召开，出席股东情
况如下：
出席本次会议的股东及股东代表人共 27 名，所持（代表）有表决权股份
179,765,338 股，占公司有表决权股份总数的 32.2542%。其中，出席本次现场会
议的股东和股东授权委托代表共 16 人，所持（代表）有表决权股份数量为
145,098,728 股，占公司有表决权股份总数的 26.0341%。通过网络投票的股东共
11 人，所持（代表）有表决权股份 34,666,610 股，占公司有表决权股份总数的
6.2200％。中小投资者所持（代表）股份数量 10,168,732 股，占公司有表决权股
份总数的 1.8245%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章
程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果
如下：
1. 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意 179,765,338 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中：中小投资者同意 10,168,732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》的议案
表决结果：同意 179,765,338 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中：中小投资者同意 10,168,732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案表决结果为通过。
3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款》的议案
表决结果：同意 179,765,338 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中：中小投资者同意 10,168,732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案表决结果为通过。
4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款》的议案
表决结果：同意 179,765,338 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中：中小投资者同意 10,168,732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案表决结果为通过。
5. 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>部分条款》的议案
表决结果：同意 179,765,338 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中：中小投资者同意 10,168,732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案表决结果为通过。
6. 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>部分条款》的议案
表决结果：同意 179,765,338 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中：中小投资者同意 10,168,732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案表决结果为通过。
7. 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>部分条款》的议案
表决结果：同意 179,765,338 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中：中小投资者同意 10,168,732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案表决结果为通过。
8. 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>部分条款》的议案
表决结果：同意 179,765,338 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中：中小投资者同意 10,168,732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案表决结果为通过。
9. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款》的议案
表决结果：同意 179,765,338 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中：中小投资者同意 10,168,732 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案表决结果为通过。
三、 律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所的范朝霞律师、刘美邦律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资
格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 17 日
