证券代码：300101           证券简称：振芯科技           公告编号：2021-049



                     成都振芯科技股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 7 月 12
日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）
通知，并于 2021 年 7 月 23 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分第三期行权及解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 25 名激励对象行权、7 名激励对象解除限售资
格合法有效，满足公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）设定的首次授予部分第三期的行
权及解除限售条件，同意公司为 25 名激励对象办理首次授予部分第三期
2,726,000 份股票期权的行权手续，为 7 名激励对象办理第三期 1,340,000 股限制
性股票的解除限售手续。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    二、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分
股票期权的议案》
    鉴于公司本激励计划首次授予股票期权的 3 名激励对象因个人原因已离职，
已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象
资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 272,000 份。
    监事会对本次注销股票期权事项进行核查后认为：公司董事会关于本次注销
股票期权的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，监事会同意公司按照相关程序实施本次注销股票期权项。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


特此公告




                                          成都振芯科技股份有限公司
                                                   监事会
                                              2021 年 7 月 23 日