证券代码：300101           证券简称：振芯科技          公告编号：2021-067



                     成都振芯科技股份有限公司
             第五届监事会第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月 6
日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第二次临时会议（以下简称“本次会
议”）通知，并于 2021 年 10 月 12 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
    1．审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《创业板上市公司
业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》
的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。本议案尚需提
交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）
通过，关联股东回避表决。


    2．审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股票激
励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与
约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。本议案尚需提
交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）
通过，关联股东回避表决。


    3．审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    经审核，监事会认为：
   （1）本次股权激励计划激励对象为公司部分董事、高级管理人员及核心骨干，
均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
   （2）经核查，激励对象不存在下列情形：
    1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6）中国证监会认定的其他情形。
   （3）本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《指南第 5 号》等规定的激励对象
条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   （4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公告栏公示激励对象的姓名和
职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权
激励计划前 3-5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
    公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告


           成都振芯科技股份有限公司
                    监事会
              2021 年 10 月 12 日