证券代码：300101          证券简称：振芯科技           公告编号：2021-087




                    成都振芯科技股份有限公司
               第五届董事会第五次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）董事会于

2021 年 12 月 2 日以电话方式向全体董事发出第五届董事会第五次临时会议（以下

简称“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 12 月 3 日在公司 1 号会议室召开，

应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，独立董事吴越、徐锐敏因工作原因，通过

通讯表决方式出席。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》

的有关规定。

    本次会议由董事长莫晓宇先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本

次会议，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

   一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。



   二、审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

    鉴于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项实施的时限性，

以及本次发行事项的进展存在不确定性，经董事会审慎讨论研究并与中介机构充

分沟通论证，董事会同意终止公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票

事项。未来公司将结合自身实际情况、内外部环境等因素，分析判断向特定对象

发行 A 股股票的必要性和可行性，积极努力克服不利因素，审慎重启非公开发行

股票事项。

    《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项的公告》内容详见公司在中国证监

会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

                                       1
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。



特此公告




                                           成都振芯科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                2021 年 12 月 3 日




                                 2