证券代码：300101          证券简称：振芯科技           公告编号：2021-090



                     成都振芯科技股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 25
 日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）
 通知，本次会议于 2021 年 12 月 9 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，
 实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》
 的有关规定。
     本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致
 通过了以下议案：
     1．审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
 股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》、
 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次
 临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已
 经满足，同意确定授予日为 2021 年 12 月 9 日，授予 46 名激励对象 1,120 万股第
 二类限制性股票。
     本议案独立董事已发表同意的独立意见。相关公告详见公司在中国证监会创
 业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
     本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避的表决结果获得通过。
     董事杨国勇、杨章为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
特此公告。




             成都振芯科技股份有限公司
                      董事会
                 2021 年 12 月 9 日