证券代码：300101           证券简称：振芯科技              公告编号：2022-002



                      成都振芯科技股份有限公司
                 第五届监事会第四次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 4 日以
书面方式向全体监事发出第五届监事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通
知，并于 2022 年 1 月 10 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应参会监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：


    1．审议通过《关于转让参股公司股权及业绩承诺补偿权利的议案》
    经审核，监事会同意公司全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司（以下简称
“国翼恒达”）与堆龙盛盈投资管理有限公司（以下简称“堆龙盛盈”）签署《股份
转让协议》，国翼恒达将其持有的北京东方道迩信息技术股份有限公司（以下简称“东
方道迩”）9.46%股份及该股权对应的业绩承诺及补偿的权利转让给堆龙盛盈，本次
股权转让价格共计人民币 1,200 万元。本次交易有利于保护公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
    本次交易实施后，国翼恒达不再持有东方道迩股权。本次交易不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，符合相关法律法
规及《公司章程》的要求，程序合法。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
         监事会
    2022 年 1 月 11 日