证券代码：300101           证券简称：振芯科技             公告编号：2022-008



                     成都振芯科技股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 12 日以
书面方式向全体董事发出第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，
本次会议于 2022 年 2 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应参会董事
9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过
了以下议案：


    1．审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的基础
上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用
不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托
理财。
    在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    公司独立董事、监事会对上述事宜发表了同意意见。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》及独立董事意见等
公告全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
    2．审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司
成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币 25,000 万元，向成都银行股份
有限公司高新支行申请综合授信额度人民币 6,000 万元，授信有效期均为 12 个月；综
合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行
与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授
权公司法定代表人莫晓宇先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并
签署相关法律文件。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司在中国证监会创业板指定信息
披露网站刊载的相关文件。


    3．审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
    公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因生产经
营需要，拟向成都银行股份有限公司高新支行申请不超过 5,000 万元人民币的流动资
金贷款。公司董事会认为：鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债
务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司
经营及股东利益产生不利影响。因此同意公司为国翼电子申请上述贷款提供连带责任
担保。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司在中国证监会创业
板指定信息披露网站刊载的相关文件。


    4．审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 3 月 11 日星期五下午 14:30 在成都市高朋大道 1 号一楼会议室
召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第六次临时会议及第
五届监事会第四次临时会议通过的《关于转让参股公司股权及业绩承诺补偿权利的议
案》。本次股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。凡截至 2022
年 3 月 4 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东，均有权出席股东大会。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登在中国证监
会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。


    特此公告




                                                 成都振芯科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 2 月 23 日