证券代码：300101            证券简称：振芯科技             公告编号：2022-037



                      成都振芯科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日下午 14:30
    （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
    （三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室
    （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    （五）召集人：公司董事会
    （六）主持人：董事长莫晓宇先生
    （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    成都振芯科技股份有限公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 10 日 14:30
在成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室召开，出席股东情况如下：
    出席本次会议的股东及股东代表人共 45 名，所持（代表）有表决权股份
184,541,273 股，占公司有表决权股份总数的 32.9499%。其中，出席本次现场会议
的股东和股东授权委托代表共 11 人，所持（代表）有表决权股份数量为 1,676,029
股，占公司有表决权股份总数的 0.2993%。通过网络投票的股东共 34 人，所持（代
表）有表决权股份 182,865,244 股，占公司有表决权股份总数的 32.6507%。中小投
资者所持（代表）股份数量 17,062,144 股，占公司有表决权股份总数的 3.0465%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京德恒律师
事务所律师通过视频方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
    本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本
次会议做出的决议合法有效。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果
如下：
    1. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 184,523,373 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%；
反对 17,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 17,044,244 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8951%；反对 17,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1049%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
    2. 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 184,523,373 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%；
反对 17,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 17,044,244 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8951%；反对 17,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1049%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
    3. 审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 184,523,373 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 12,600 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0068%。
    其中：中小投资者同意 17,044,244 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8951%；反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 12,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0738%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
    4. 审议通过《2021 年度经审计财务报告》
    表决结果：同意 184,535,973 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 17,056,844 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9689%；反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
    5. 审议通过《2021 年年度报告》（全文及摘要）
    表决结果：同意 184,535,873 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0001%。
    其中：中小投资者同意 17,056,744 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9684%；反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
    6. 审议通过《2021 年年度利润分配预案》
    表决结果：同意 184,527,173 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9924%；
反对 14,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 17,048,044 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9174%；反对 14,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0826%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
    7. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 184,535,973 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 17,056,844 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9689%；反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
    8. 审议通过《关于 2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 184,523,273 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9902%；
反对 17,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 100 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%。
    其中：中小投资者同意 17,044,144 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8945%；反对 17,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1049%；弃权 100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
    9. 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意 184,535,873 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0001%。
    其中：中小投资者同意 17,056,744 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9684%；反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
    10. 逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
    10.1《股东大会议事规则》
    表决结果：同意 184,535,873 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0001%。
    其中：中小投资者同意 17,056,744 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9684%；反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
    10.2《董事会议事规则》
    表决结果：同意 184,535,873 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0001%。
    其中：中小投资者同意 17,056,744 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9684%；反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
    10.3《独立董事工作制度》
    表决结果：同意 184,535,873 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0001%。
    其中：中小投资者同意 17,056,744 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9684%；反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
    10.4《募集资金管理办法》
    表决结果：同意 184,535,873 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 100 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0001%。
    其中：中小投资者同意 17,056,744 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9684%；反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上
通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所的范朝霞律师、许佳律师通过视频方式参加了本次股东
大会，进行视频见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、
出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


    四、备查文件
    1、2021 年年度股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告




                                                成都振芯科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 5 月 10 日