证券代码：300101           证券简称：振芯科技            公告编号：2022-041



                      成都振芯科技股份有限公司
                   第五届董事会第十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 2 日
以书面方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2022 年 6 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致
通过了以下议案：


    一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款及综合授信额度提供担保的议案》
    公司控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）因生产经营需
要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过 5,000 万元人民币的
一年期流动资金贷款。公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼
电子”）因生产经营需要，拟向中信银行成都东湖支行申请不超过 2,000 万元人民币
的一年期的综合授信额度。
    公司董事会认为：鉴于国星通信、国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良
好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之
内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公司为上述子公司申请
银行贷款及综合授信额度提供连带责任担保。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《关于为子公司申请银行贷款及综合授信额度提供担保的公告》详见公司在
中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告




           成都振芯科技股份有限公司
                    董事会
               2022 年 6 月 13 日