成都振芯科技股份有限公司
    董事会关于公司 2022 年员工持股计划草案合规性说明


    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《指引第 2
号》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《2022
年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”），现对本员工持股
计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》《指引第 2 号》等法律法规、规范性文件的禁止
实施员工持股计划的情形；
    2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《指引第 2 号》等有关法律法规及
规范性文件的规定，程序合法、有效；
    3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工
持股计划的情形；
    4、公司监事会对本员工持股计划参加对象资格进行了核实，认为本员工持股
计划拟定的参加对象符合《指导意见》《指引第 2 号》等相关法律法规、规范性
文件规定的参加对象条件，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，其作为公
司本员工持股计划参加对象的主体资格合法、有效；
    5、本员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《指引第 2
号》等相关规定。


    特此说明
成都振芯科技股份有限公司
         董事会
    2022 年 7 月 27 日