证券代码：300101           证券简称：振芯科技           公告编号：2022-055



                     成都振芯科技股份有限公司
                第五届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 15
日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场及通讯表决的方式召开，应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致
通过了以下议案：
    1、审议通过《2022 年半年度报告》（全文及摘要）
    董事会认为公司《2022 年半年度报告》（全文及摘要）包含的信息公允、全
面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《2022 年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信
息披露网站刊载的相关文件，《2022 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证
券报》《证券时报》和《证券日报》。
    2、审议通过《董事会审计委员会 2022 年第二季度工作报告及第三季度工作
计划》
    董事会认为董事会审计委员会编制的 2022 年第二季度工作报告及第三季度工
作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司已实施完成了 2021 年年度权益分派：以公司总股本剔除已回购股份
1,042,400 股后的 559,023,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.450839
元（含税），即每股派发现金红利 0.0450839 元（含税）。根据《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》《成都振芯科技股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会一致同意对
公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2021 年限制
性股票激励计划的授予价格由 19.76 元/股调整为 19.71 元/股。具体内容详见公司
于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整 2021 年
限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-060）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意公司对 2021 年限制性股
票激励计划授予价格进行调整，具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见》。
    董事杨章、杨国勇为限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。




    特此公告


                                                成都振芯科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 8 月 26 日