证券代码：300101           证券简称：振芯科技           公告编号：2022-075



                     成都振芯科技股份有限公司
                第五届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 28
日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2022 年 12 月 8 日以现场及通讯表决的方式召开，应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科
技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致
通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《成都振芯科技股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》《成都振芯科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票
第一个归属期的归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象共 46 人，可归属
的限制性股票数量为 448.00 万股，同意公司为符合条件的激励对象办理第二类限
制性股票归属相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于本公告
同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于公司第五
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《关于公司 2021 年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-077）。
    本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。关联董事杨章、
杨国勇为限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。


    特此公告




                                              成都振芯科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 12 月 8 日