证券代码：300101           证券简称：振芯科技              公告编号：2023-004



                     成都振芯科技股份有限公司
                第五届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 2 月 14 日以
书面方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，
并于 2023 年 2 月 24 日在公司一号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：


    1．审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的基础
上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用
不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托
理财。
    监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，不会影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行委托理财，
有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行低风险、安全性高、流动性
好的委托理财事宜。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见公司在中国证
监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告




           成都振芯科技股份有限公司
                    监事会
               2023 年 2 月 24 日