成都振芯科技股份有限公司
                        2022 年度董事会工作报告

            2022 年，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行
       《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，聚焦公司长远发
       展，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护全体股东的各项合法权益。
       全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保
       障了公司各项工作目标的完成。现将 2022 年度董事会主要工作报告如下：

            一、2022 年度公司经营情况回顾
            报告期内，公司持续推进产品化战略，巩固核心竞争力，不断深度拓展产品
       应用领域，总体营业收入实现同比增长。尤其受益于国内集成电路行业的高景气
       发展，公司集成电路板块销售突破新高。尽管报告期内受内外部环境等不利影响，
       但公司全体员工共克时艰，保障了重点项目的研发和产品交付，报告期公司集成
       电路业务实现收入共计 60,817.34 万元，较上年同期增长 78.28%；北斗导航综合应
       用业务销售收入实现 33,887.91 万元，较上年同期增长 11.00%；智慧城市建设运营
       服务业务实现销售收入 23,132.40 万元，较上年同期增长 60.09%。
            总体来看，公司实现营业收入 118,236.67 万元，较上年同期增长 49.01%；营
       业利润 34,331.06 万元，较上年同期增长 118.49%；利润总额 34,416.14 万元，较上
       年同期增长 118.28%；归属于上市公司股东的净利润 30,011.83 万元，较上年同期
       增长 98.13%。



            二、董事会工作开展情况
            1、董事会会议召开情况
            报告期内公司共召开 9 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、
       表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的
       要求规范运作。具体情况如下：
序号       召开日期            会议届次                     会议审议通过议案内容
                            第五届董事会第六
 1     2022 年 1 月 11 日                    关于转让参股公司股权及业绩承诺补偿权利的议案
                              次临时会议

                                                   1
序号       召开日期              会议届次                      会议审议通过议案内容
                                              1、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
                                              案；
                             第五届董事会第十
 2     2022 年 2 月 23 日                     2、关于向银行申请综合授信额度的议案；
                                 一次会议
                                              3、关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案；
                                              4、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
                                              1、2021 年度总经理工作报告；
                                              2、2021 年度董事会工作报告；
                                              3、2021 年度财务决算报告；
                                              4、2021 年度经审计财务报告；
                                              5、2021 年年度报告（全文及摘要）；
                                              6、2022 年第一季度报告；
                                              7、2021 年年度利润分配预案；
                                              8、关于续聘 2022 年度审计机构的议案；
                                              9、关于 2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案；
                             第五届董事会第十
 3     2022 年 4 月 15 日                     10、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制
                                 二次会议
                                              鉴证报告的议案；
                                              11、公司董事会审计委员会 2021 年度工作报告及 2022 年内
                                              审工作计划；
                                              12、公司董事会审计委员会 2022 年第一季度工作报告及第
                                              二季度工作计划；
                                              13、关于修订《公司章程》部分条款的议案 ；
                                              14、关于修订公司相关治理制度的议案；
                                              15、关于会计政策变更的议案；
                                              16、关于召开 2021 年年度股东大会的议案。
                             第五届董事会第七
 4     2022 年 4 月 28 日                     关于回购公司股份方案的议案
                               次临时会议
                             第五届董事会第十 关于为子公司申请银行贷款及综合授信额度提供担保的议
 5     2022 年 6 月 13 日
                                 三次会议     案
                                              1、关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
                                              议案；
                                              2、关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案；
                                              3、关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计
                             第五届董事会第八
 6     2022 年 7 月 27 日                     划相关事宜的议案；
                               次临时会议
                                              4、关于制定《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》的
                                              议案；
                                              5、关于调整公司组织机构的议案；
                                              6、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。
                                              1、2022 年半年度报告；
                             第五届董事会第十 2、董事会审计委员会 2022 年第二季度工作报告及第三季
 7     2022 年 8 月 26 日
                                 四次会议     度工作计划；
                                              3、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案。
                             第五届董事会第十 1、2022 年第三季度报告；
 8     2022 年 10 月 25 日
                                 五次会议     2、董事会审计委员会 2022 年第三季度工作报告及第四季

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序号       召开日期             会议届次                     会议审议通过议案内容
                                             度工作计划。
                            第五届董事会第十 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
 9     2022 年 12 月 8 日
                                六次会议     件成就的议案
            2、董事会对股东大会决议执行情况
            2022 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，会议的召集、
       召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，严格按
       照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
            3、独立董事履职情况
            报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
       事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
       范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和
       要求认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展
       和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实
       务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大
       事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的
       科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。
            4、董事会专门委员会履行职责情况
            董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均按照规定履行
       了专业委员会的相关职责，积极发挥了专门委员会在公司治理中的良好作用，促
       进了公司的持续发展。



            三、2023 年度董事会工作计划
            2023 年，公司董事会将密切关注行业发展动态，积极推动实施公司既定战略
       规划，持续发挥董事会在公司治理中的关键作用，多措并举有效防范公司经营风
       险，维护广大投资者权益，同时与公司管理层共同推动公司在产品研发、市场拓
       展、供应链保障、公司治理等积极开展工作。2023 年，公司董事会将重点开展以
       下工作：
            1、完善公司治理体系，增强董事会治理核心地位
            2023 年，公司董事会将持续强化公司治理主体和决策主体责任，充分发挥董

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事会在公司公司经营、重大风险防控、经理层选人用人等方面的决策权力，加强
治理能力建设，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法
规及公司规章制度规范运作，积极发挥董事会专门委员会、独立董事等在公司治
理中的积极作用。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，2023 年
公司将根据最新法规，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明、
独立的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同
时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发
展。公司董事会将认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司
规范运作和透明度。
    2、聚焦主营业务，着力稳中求进
    面对严峻复杂的内外部环境和愈发激烈的行业竞争形势，公司将继续聚焦主
营业务，全力做好保市场、保生产、保交付等各项工作。着力抓好订单任务落实，
认真谋划新项目、新业务，打造新的业务增长点。
    集成电路领域：持续深入开展以市场为导向的产品化战略，紧密围绕“用产
品占领市场，用服务赢得用户”的经营思路，专注为用户提供高可靠性数模混合
集成电路产品及解决方案，进一步筑牢在频综、射频、视频及高速接口等重点方
向的国产化主力军角色，力争在“十四五”后期成为国内射频、宽带转换器等数
模混合芯片领域的排头兵和宽带通信芯片整体方案核心供应商。
    北斗导航综合应用领域：在卫星导航业务方向持续提升公司技术竞争力。在
新时空技术、多模融合、安全性和兼容互操作上进行深入研究，成为综合 PNT 系
统解决方案的提供商。保持公司传统市场的领先地位，坚持实施以北斗为主业、
多元化发展的战略目标。
    智慧城市建设运营服务领域：继续向无人平台智能化应用方向发力，以视频
图像数据智能处理及应用为核心，聚焦客户痛点，围绕核心算法技术，打造系列
化产品，同时持续做好优质地区智慧城市服务建设项目。
    3、加大研发投入，丰富产品布局
    产品的设计能力及丰富度是公司的核心竞争力，也是推动公司业绩增长的驱
                                    4
动力。公司将持续不断加大研发投入，与主流客户及关键元器件供应商深入互动，
精准把握行业发展趋势，根据市场需求持续丰富产品型号，进行产品性能和技术
的升级，进一步缩短为客户提供一站式应用解决方案的周期，满足客户更加个性
化、多样化的产品和方案需求，增强市场影响力。
    4、聚焦引育并重，提升队伍建设
    人力资源工作要更有针对性、导向性，政策更精准，队伍更合理，要努力打
造一支一流科研领军人才和创新队伍。公司将根据发展规划及现有组织架构基础
加强人才队伍建设，通过引入高层次的行业人才，不断扩大研发及销售团队，结
合行业发展和市场需求，建立符合市场发展方向的技术研发及人才梯队。同时持
续提高公司总体的经营管理水平，不断加强管理人员的学习和培训，不断完善管
理制度，采用包括薪酬、员工福利、股权激励、员工持股在内的多种差异化的激
励措施来稳定和扩大人才队伍，充分调动员工工作积极性，为公司发展提供持续
不断的人才支撑。
    5、推进外延拓展，加强产业融合
    公司将根据业务发展需要，适时积极开展资本运营，坚持产品经营和资本运
作“两条腿”走路。寻求与推进产业投资并购工作，在保证内生稳健增长的前提
下，围绕公司的主营业务，积极寻找符合公司长期战略方向的外延发展机会，加
强产业融合，以推动公司主营业务整体发展，提高公司综合竞争力。




                                               成都振芯科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2023 年 4 月 17 日




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