证券代码：300101           证券简称：振芯科技            公告编号：2023-020



                       成都振芯科技股份有限公司
                   第五届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 14
日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。董事长莫晓宇先生因公出差原因未能亲自
出席会议，书面委托副董事长谢俊先生代为出席会议、审议议案并表决。本次会
议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由副董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致
通过了以下议案：
    1.审议通过《2023 年第一季度报告》
    董事会认为公司《2023 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反
映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《2023 年第一季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披
露网站刊载的相关文件。《2023 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于
《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
    2.审议通过《董事会审计委员会 2023 年第一季度工作报告及第二季度工作计
划》
    董事会认为董事会审计委员会编制的 2023 年第一季度工作报告及第二季度工
作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告




           成都振芯科技股份有限公司
                    董事会
               2023 年 4 月 24 日