乾照光电：关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告2020-11-19
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2020-087
厦门乾照光电股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2020 年
12 月 4 日（星期五）召开公司 2020 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项
通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2020 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会
第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会
的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第四
次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2020 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 12
1
月 4 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。
7、股权登记日：2020 年 12 月 1 日（星期二）
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2020 年 12 月 1 日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关
规定执行。
二、会议审议事项
1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
2.00 《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值；
2.02 发行方式；
2.03 定价方式和发行价格；
2
2.04 发行数量；
2.05 发行对象及认购方式；
2.06 限售期；
2.07 上市地点；
2.08 募集资金数量及用途；
2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置；
2.10 本次发行的决议有效期；
3.00 《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；
4.00 《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；
5.00 《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分
析报告的议案》；
6.00 《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施的议案》；
7.00 《公司董事、高级管理人员关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》；
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》；
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；
11.00 《关于设立公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的
议案》；
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》；
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
14.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
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15.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。
上述议案中，议案 2.00 需要逐项表决；议案 1.00-14.00 均为特别决议提案，
需由出席股东大会持有股份表决权的三分之二以上的股东（包括股东代理人）表
决通过。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投
资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案及所涉内容，已分别经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届
监事会第二十五次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2020 年 12 月 3 日 17:00 前送达公司
证券部。
来信请寄：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。（信封请注明“股东
大会”字样）。
2、登记时间：
4
2020 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 3 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登记地点：
福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋-乾照光电证券部
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
地址：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。
联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616063、7616059
传真：0592-7616053
邮政编码：361006
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
后附：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东授权委托书》
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附件三：《参会股东登记表》
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2020 年 11 月 18 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码：350102
（2）投票简称：乾照投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置：
表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 定价方式和发行价格 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量及用途 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
3.00 《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 √
《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
4.00 √
的议案》
《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可
5.00 √
行性分析报告的议案》
《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采
6.00 √
取填补措施的议案》
《公司董事、高级管理人员关于公司创业板向特定对象发行 A 股
7.00 √
股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》 √
7
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 √
《关于设立公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金专用
11.00 √
账户的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特
12.00 √
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
14.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
15.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》 √
（2）表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2020 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 4 日 9:15—15:00 的任意
时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
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者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
厦门乾照光电股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电
股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指
示代表本人（本公司）进行投票。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票
1.00 √
条件的议案》
《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案
2.00 √
的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 定价方式和发行价格 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量及用途 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案
3.00 √
的议案》
《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案
4.00 √
论证分析报告的议案》
《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集
5.00 √
资金运用的可行性分析报告的议案》
《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票摊薄
6.00 √
即期回报及采取填补措施的议案》
《公司董事、高级管理人员关于公司创业板向特
7.00 定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措 √
施承诺的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023
8.00 √
年）的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
10
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议
10.00 √
案》
《关于设立公司创业板向特定对象发行 A 股股票
11.00 √
募集资金专用账户的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本
12.00 次创业板向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 √
案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
14.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
15.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》 √
1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内填入相应股票数，做出投
票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
11
附件三：参会股东登记表
厦门乾照光电股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号: 持股数量（股）:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否本人参加: 备注:
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