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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-21
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关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2023-03-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度与控股股东关联方关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
3.00 《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》 |
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2023-03-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度与控股股东关联方关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
提案编码 提案名称
3.00 《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于提名选举何剑成为第五届董事会非独立董事的提案》 |
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2022-12-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名选举何剑成为第五届董事会非独立董事的提案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-11-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的提案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的提案》
3.00 《关于提名选举第五届董事会非独立董事的提案》
3.01 《关于提名选举王惠成为第五届董事会非独立董事的提案》
3.02 《关于提名选举李敏华成为第五届董事会非独立董事的提案》 |
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2022-11-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于修订<公司章程>的提案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的提案》
3.00 《关于提名选举第五届董事会非独立董事的提案》
3.01 《关于提名选举王惠成为第五届董事会非独立董事的提案》
3.02 《关于提名选举李敏华成为第五届董事会非独立董事的提案》 |
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2022-11-15
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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乾照光电现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司2021年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的议案》 |
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2022-09-28
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关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-16
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2021年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2022-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-16
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2021年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2022-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-16
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2021年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2022-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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乾照光电现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度权益分派的议案
6.00 关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
19.00 关于修订《现金分红管理制度》的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度权益分派的议案
6.00 关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
19.00 关于修订《现金分红管理制度》的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-02-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》 |
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2022-02-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》 |
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2022-02-19
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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