| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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乾照光电现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度权益分派的议案》
6.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度权益分派的议案》
6.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于2024年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案 |
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2023-12-14
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关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2023-11-04
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关于公司董事长股份减持计划完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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乾照光电现发布 |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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乾照光电现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-09-07
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案
2.00 关于修改公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
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2023-09-07
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案
2.00 关于修改公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
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2023-09-07
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-24; 一次变更日期: 2023-08-19; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度权益分派的议案
6.00 关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修改公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度权益分派的议案
6.00 关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修改公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-21
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2023-04-01
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关于公司董事长股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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乾照光电现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2023-03-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度与控股股东关联方关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
3.00 《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》 |
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2023-03-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度与控股股东关联方关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
提案编码 提案名称
3.00 《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于提名选举何剑成为第五届董事会非独立董事的提案》 |
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2022-12-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乾照光电现发布 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名选举何剑成为第五届董事会非独立董事的提案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-11-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的提案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的提案》
3.00 《关于提名选举第五届董事会非独立董事的提案》
3.01 《关于提名选举王惠成为第五届董事会非独立董事的提案》
3.02 《关于提名选举李敏华成为第五届董事会非独立董事的提案》 |
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2022-11-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于修订<公司章程>的提案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的提案》
3.00 《关于提名选举第五届董事会非独立董事的提案》
3.01 《关于提名选举王惠成为第五届董事会非独立董事的提案》
3.02 《关于提名选举李敏华成为第五届董事会非独立董事的提案》 |
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2022-11-15
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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乾照光电现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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乾照光电现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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