证券代码：300102          证券简称：乾照光电          公告编码：2021-013


                    厦门乾照光电股份有限公司

              第四届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第二十八次

会议于 2021 年 4 月 18 日（星期日）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方

式在公司会议室召开。因考虑本次审议议题重要性，会议通知于 2021 年 4 月 18

日以专人送达、电子邮件等方式发至全体监事，且通过电话沟通等方式征得各位

监事同意后于 2021 年 4 月 18 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有

限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

    经审核，监事会认为：《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权

激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务

办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司

章程》的规定，履行了相关的法定程序。公司实施股权激励计划有利于公司的持

续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤

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其是中小股东）利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均

符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

    监事蔡玉梅为本议案关联监事，已回避表决。

    表决结果：3 名与会监事，2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获

得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的三分之二以上同意。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    经审核，监事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了

《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，考核体系具有全面性、综合

性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不会损害公司及全

体股东的利益。

    监事蔡玉梅为本议案关联监事，已回避表决。

    表决结果：3 名与会监事，2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获

得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的三分之二以上同意。

    （三）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励

对象名单>的议案》

    根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计

划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技

术人员。列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司

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章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选

的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的

情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行

政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规

定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参

与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对

象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励

对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前

3-5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    监事蔡玉梅为本议案关联监事，已回避表决。

    表决结果：3 名与会监事，2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获

得通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十八次会议决议。



    特此公告！



                                          厦门乾照光电股份有限公司监事会

                                                         2021 年 4 月 18 日




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