证券代码：300102          证券简称：乾照光电          公告编号：2021-015

                     厦门乾照光电股份有限公司

               第四届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次

会议于 2021 年 4 月 19 日（星期一）下午 15:00 以现场会议和电话会议系统相结

合的方式在公司会议室召开。因考虑本次审议议题的重要性，会议通知于 2021

年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，且通过电话沟通等方

式征得各位董事同意后于 2021 年 4 月 19 日召开，会议应出席董事 7 名，实际出

席董事 7 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监

事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》

    经审议，董事会认为：公司全资子公司江西乾照光电有限公司（简称“江西

乾照”）向南昌工控资产管理有限公司筹集人民币 100,000 万元的贷款延期，且

在借款延长的期限内继续由公司提供连带责任保证担保，该笔贷款能够为江西乾

照的经营获取必要的资金支持，有助于江西乾照在南昌新建区项目的顺利开展。

    江西乾照为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财

务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所

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创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公

司章程》等相关规定。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司刊登于

中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司于 2021 年 1 月 18 日经第四届董事会第三十一会议提议召开公司 2021

年第一次临时股东大会审议与高科华兴不超过 2 亿元的日常关联交易事项及申

请不超过 25 亿元的综合融资授信额度及相应担保不超过 18 亿元事项。鉴于第四

届董事会第三十一会议（日常关联交易预计、授信担保相关事项）、第四届董事

会第三十二会议（股权激励相关事项）、第四届董事会第三十三会议（子公司贷

款延期、担保相关事项）审议通过的相关事项需经公司股东大会审议，为便于提

高公司的决策效率，现将原第四届董事会第三十一会议提议召开的 2021 年第一

次临时股东大会的决议取消，并提请公司召开公司 2021 年第一次临时股东大会

审议通过下述事项：《关于 2021 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》、《关

于 2021 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》、《关

于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 关于公司<2021

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董

事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、 关于全资子公司对外贷款延期并

由公司提供担保的议案》。有关召开公司股东大会审议相关议案的事宜，公司董

事会将按有关程序另行通知。

    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件



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1、第四届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。



特此公告！

                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                    2021 年 4 月 19 日




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