证券代码：300102          证券简称：乾照光电         公告编码：2021-045


                    厦门乾照光电股份有限公司

              第四届监事会第三十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第三十三次

会议于 2021 年 6 月 2 日（星期三）下午以通讯会议的方式在公司会议室召开。

因考虑本次审议议题重要性，会议通知于 2021 年 6 月 2 日以专人送达、电子邮

件等方式发至全体监事，且通过电话沟通等方式征得各位监事同意后于 2021 年

6 月 2 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符

合《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，

会议由监事会主席王梅芬女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：江西乾照光电有限公司基于生产经营及在南昌新建区

相关项目发展的需要，延期对外贷款人民币 100,000 万元，旨在促进公司整体战

略目标的实现，进一步提升公司综合竞争力，更好的提高公司及股东的利益，不

存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。监事会同意公司为

其贷款延期提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                    1
   （二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试

行）》第十一条及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字

[2007]500 号）的相关要求，公司编制了《厦门乾照光电股份有限公司前次募集

资金使用情况专项报告》，经审议，与会监事一致同意《关于公司前次募集资金

使用情况专项报告的议案》。

    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况报告进行

鉴证，并出具了《厦门乾照光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，

经审议，与会监事一致同意《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。

    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第三十三次会议决议。



    特此公告！



                                          厦门乾照光电股份有限公司监事会

                                                         2021 年 6 月 2 日




                                   2