乾照光电：关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告2021-10-13
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2021-067
厦门乾照光电股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司决定于 2021
年 10 月 28 日（星期四）召开公司 2021 年第三次临时股东大会，现将会议有关
事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2021 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会
第三十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会
的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第三
次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 10 月
1
28 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。
7、股权登记日：2021 年 10 月 25 日（星期一）。
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关
规定执行。
二、会议审议事项
1.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事
2
2.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》
5.00《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》
上述相关议案，已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三
十六次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站上发布的相关公告。
上述议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 采用累积投票方式选举，上述议案 1.00
应选举非独立董事 4 名，议案 2.00 应选举独立董事 3 名，议案 3.00 应选举非职
工代表监事 2 名。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投
资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
3
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 10 月 27 日 17:00 前送达公司证
券部。
来信请寄：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋（信封请注明“股东
大会”字样）。
2、登记时间：
2021 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 27 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登记地点：
福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋-乾照光电证券部
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
地址：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋
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联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616063、7616059
传真：0592-7616053
邮政编码：361006
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、厦门乾照光电股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
后附：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码：350102
（2）投票简称：乾照投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表
提案 该列打勾的栏目
提案名称
编码 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事
1.00 应选人数（4）人
的议案》
1.01 选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的
2.00 应选人数（3）人
议案》
2.01 选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表
3.00 应选人数（2）人
监事的议案》
选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表监
3.01 √
事
选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监
3.02 √
事
非累积投票提案
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》 √
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》 √
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（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
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股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2021 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 28 日 9:15—15:00 的任
意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
厦门乾照光电股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）
进行投票。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董
1.00 应选人数（4）人
事的议案》
1.01 选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事
2.00 应选人数（3）人
的议案》
2.01 选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代
3.00 应选人数（2）人
表监事的议案》
选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表
3.01 √
监事
选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表
3.02 √
监事
非累积投票提案
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》 √
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》 √
1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人持股数：
委托人（签章）： 委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
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年 月 日
附件三：参会股东登记表
厦门乾照光电股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号: 持股数量（股）:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否本人参加: 备注:
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