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公司公告

乾照光电:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告2021-10-13  

                         证券代码:300102          证券简称:乾照光电          公告编码:2021-067


                       厦门乾照光电股份有限公司

              关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经厦门乾照光电股份有限公司

(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议审议通过,公司决定于 2021

 年 10 月 28 日(星期四)召开公司 2021 年第三次临时股东大会,现将会议有关

 事项通知如下:

     一、本次股东大会召开的基本情况

     1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

     2、会议召集人:公司董事会。2021 年 10 月 11 日,公司召开第四届董事会

 第三十九次会议,审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会

 的议案》。

     3、会议召开的合法、合规性

     经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,决定召开公司 2021 年第三

 次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

 等相关法律法规和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期、时间

    (1)现场会议召开日期、时间:2021 年 10 月 28 日(星期四)下午 15:00

    (2)网络投票时间:2021 年 10 月 28 日。其中,通过深圳证券交易所交易

 系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,

 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 10 月

                                      1
28 日 9:15—15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表

决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6、会议召开地点:福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。

    7、股权登记日:2021 年 10 月 25 日(星期一)。

    8、会议出席对象

   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    截止 2021 年 10 月 25 日(星期一)下午 15:00 收市时,在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)公司董事、监事和高级管理人员;

   (3)公司聘请的见证律师。

    9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证

券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持

有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证

券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关

规定执行。

    二、会议审议事项

    1.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

    1.01 选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事

    1.02 选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事

    1.03 选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事

    1.04 选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事

                                    2
    2.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

    2.01 选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事

    2.02 选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事

    2.03 选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事

    3.00《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

    3.01 选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事

    3.02 选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监事

    4.00《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》

    5.00《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》

    上述相关议案,已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三

十六次会议审议通过,相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信

息披露网站上发布的相关公告。

    上述议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 采用累积投票方式选举,上述议案 1.00

应选举非独立董事 4 名,议案 2.00 应选举独立董事 3 名,议案 3.00 应选举非职

工代表监事 2 名。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案

审核无异议,股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选

举票数。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案的表决结果均对中小投

资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人

员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式

                                     3
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

 书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加

 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委

 托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理

 登记手续;

    (3)异地股东可采取信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登

 记表》,以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 10 月 27 日 17:00 前送达公司证

 券部。

     来信请寄:福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋(信封请注明“股东

 大会”字样)。

     2、登记时间:

     2021 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 27 日,工作日 9:00-11:30,13:30-17:30

     3、登记地点:

     福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋-乾照光电证券部

     4、注意事项:

     出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会

 场办理登记手续。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

     五、其他事项

     1、联系方式:

     地址:福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋

                                       4
联系人:刘文辉、张妙春

电话:0592-7616063、7616059

传真:0592-7616053

邮政编码:361006

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

1、厦门乾照光电股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告!

后附:

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《股东授权委托书》

附件三:《参会股东登记表》



                                    厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                  2021 年 10 月 12 日




                               5
附件一:

                        参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:

   (1)投票代码:350102

   (2)投票简称:乾照投票

    2、议案设置及意见表决。

   (1)议案设置

    表一:本次股东大会议案对应“提案编码”表

    提案                                                          该列打勾的栏目
                                    提案名称
    编码                                                              可以投票


     100          总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √
 累积投票提案
                 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事
     1.00                                                         应选人数(4)人
                   的议案》
     1.01         选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事            √
     1.02         选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事            √
     1.03         选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事            √
     1.04         选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事              √
                 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的
     2.00                                                         应选人数(3)人
                   议案》
     2.01         选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事                √
     2.02         选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事                √
     2.03         选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事              √
                 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表
     3.00                                                         应选人数(2)人
                   监事的议案》
                  选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表监
     3.01                                                               √
                  事
                  选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监
     3.02                                                               √
                  事
非累积投票提案
     4.00        《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》             √
     5.00        《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》             √

                                         6
   (2)填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                      填报
            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                    …                                …
                  合 计                 不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

    ①选举非独立董事(如表一提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 4 位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事(如表一提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在位独立董事候选人中任意分配,但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

    ③选举监事(如表一提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

                                   7
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数

不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

   (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

    1、投票时间:2021 年 10 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30,

下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序:

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 28 日 9:15—15:00 的任

意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                     8
附件二:授权委托书
                                   厦门乾照光电股份有限公司
                             2021 年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托                   (先生/女士)代表本人(本公司)出席厦门乾照光电股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会,代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)
进行投票。
                                                                     备注
    提案                                                                          同   反   弃
                                     提案名称                   该列打勾的栏目
    编码                                                                          意   对   权
                                                                   可以投票
     100          总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √
 累积投票提案
                 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董
     1.00                                                       应选人数(4)人
                  事的议案》
     1.01         选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事          √
     1.02         选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事          √
     1.03         选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事          √
     1.04         选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事            √
                 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事
     2.00                                                       应选人数(3)人
                  的议案》
     2.01         选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事              √
     2.02         选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事              √
     2.03         选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事            √
                 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代
     3.00                                                       应选人数(2)人
                  表监事的议案》
                  选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表
     3.01                                                             √
                  监事
                  选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表
     3.02                                                             √
                  监事
非累积投票提案
     4.00        《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》           √
     5.00        《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》           √


    1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内填入相应股票数,做出投票指示;

    2、如委托人未作任何投票指示,则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

    委托人持股数:

    委托人(签章):                            委托人身份证号码(营业执照号码):

    受托人(签名):                            受托人身份证号码:


                                                9
                                                           年   月   日

附件三:参会股东登记表



                         厦门乾照光电股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称:                             身份证号码:



股东账号:                                持股数量(股):



联系电话:                                电子邮箱:



联系地址:                                邮政编码:



是否本人参加:                            备注:




                                    10