证券代码：300102          证券简称：乾照光电         公告编号：2021-070

                     厦门乾照光电股份有限公司

                第四届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会

议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 15:00 以现场会议和电话会议系统相结

合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件方式发

至全体董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事实际出席

3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了

会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    与会董事认为：公司《2021 年第三季度报告》所载资料的内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容请详见公司刊登于中国

证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   （二）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门乾照光电股份有限公司 2021 年

限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 5 月 11 日召开的 2021 年第

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一次临时股东大会的授权，现公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的

授予条件已经成就，提请董事会审议同意公司以 2021 年 10 月 25 日为授予日，

以授予价格 3.09 元/股向符合条件的 34 名激励对象授予 202.15 万股第二类限制

性股票。

    独立董事、监事会发表的意见具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创

业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第四十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告！



                                         厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                       2021 年 10 月 25 日




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