证券代码：300102           证券简称：乾照光电         公告编号：2022-124

                     厦门乾照光电股份有限公司

    关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任公司总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董

事、副董事长及总经理蔡海防先生、副总经理张先成先生提交的辞职报告。

    蔡海防先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及总经理职务，辞去前述职

务后仍在公司任职。蔡海防先生原定任期届满日为 2024 年 10 月 27 日。截止本

公告日，蔡海防先生持有公司的股票 350,000 股。

    张先成先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职

务。张先成先生原定任期届满日为 2024 年 10 月 27 日。截止本公告日，张先成

先生持有公司的股票 300,000 股。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，蔡海防先生的辞职未导致公司董

事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。蔡海防先生、

张先成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。蔡海防先生、张先成先生辞去

公司相关职务不会影响公司日常经营工作的正常运转。

    蔡海防先生、张先成先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司

董事会对此表示衷心感谢！

    公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于聘任公司总经理的议案》，同意聘任崔恒平先生（简历详见附件）为公司总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。崔恒平先生具

备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高

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级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意

的独立意见。



    特此公告！



                                          厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 30 日




    附 崔恒平先生的简历：

    崔恒平，男，1967 年生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2011

年 10 月至 2012 年 7 月任江苏蔚蓝锂芯股份有限公司总经理特别助理，2012 年 8

月至 2015 年 3 月任淮安澳洋顺昌光电技术有限公司运营总监，2015 年 4 月至 2019

年 10 月任淮安澳洋顺昌光电技术有限公司总经理，2019 年 11 月至今任厦门乾

照光电股份有限公司执行总裁。

    截至目前，崔恒平先生持有上市公司股票 330,000 股，其本人与上市公司实

际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等

相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执

行人。




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