证券代码：300102           证券简称：乾照光电           公告编号：2023-006

                       厦门乾照光电股份有限公司

                  第五届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第五届董

 事会第十五次会议于 2023 年 1 月 17 日（星期二）下午 16:30 以现场会议和电话

 会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年第一次临时股东

 大会结束后，以现场通知的方式通知全体董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9

 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和

《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生

 主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

     经全体董事审议，选举何剑先生为公司副董事长，任期至第五届董事会任期

（2023 年 1 月 17 日至 2024 年 10 月 27 日）届满之日止。（简历附后）

     公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中

 国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

     表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

     1、选举何剑先生担任第五届董事会提名与薪酬委员会委员。

     表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

                                      1
    2、选举何剑先生担任第五届董事会战略发展委员会委员。

    表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告！



                                        厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                        2023 年 1 月 17 日




    附 何剑先生的简历：

    何剑，男，1982 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任海

信视像科技股份有限公司品保部副部长、模组整机部部长、工艺部部长、青岛智

动精工电子有限公司副总经理、海信宽带多媒体（BVI）公司常务副总裁。现任

海信宽带多媒体（BVI）公司副总裁、厦门乾照光电股份有限公司董事。

    截至目前，何剑先生未持有上市公司股票，其本人与上市公司实际控制人、

持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近

三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被

执行人。




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