厦门乾照光电股份有限公司

   独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 2 月 13 日召

开第五届董事会第十六次会议。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及

公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全

体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就第五届董事会第十六次会议审议的

相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司副总经理的独立意见

    本次公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关

规定。

    经审阅相关人员的个人履历等材料，本次受聘的公司副总经理具备了相关法

律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文

件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》及其他法律法规关

于公司高级管理人员的相关规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公

司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    综上所述，我们一致同意聘任何剑先生为公司副总经理；上述人员聘任期限

自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公

司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益，符合相关法

律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益
的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。

    因此，我们一致同意公司使用 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资

金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。




                                          独立董事：陈忠、罗斌、张瑞根

                                                      2023 年 2 月 13 日




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