证券代码：300102          证券简称：乾照光电          公告编号：2023-013

                     厦门乾照光电股份有限公司

                第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第五届董

事会第十六次会议于 2023 年 2 月 13 日（星期一）下午 16:00 以现场会议和电话

会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电子

邮件等方式发至全体董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实

际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份

有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高

级管理人员等相关人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据总经理提名，董事会审议决定聘任何剑先生为公司副总经理，任期至第

五届董事会任期届满之日止。（简历附后）

    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在满足募集资金投资项目

资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 50,000

                                    1
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告！



                                         厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                        2023 年 2 月 13 日


    附 何剑先生的简历：

    何剑，男，1982 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任海

信视像科技股份有限公司品保部副部长、模组整机部部长、工艺部部长、青岛智

动精工电子有限公司副总经理、海信宽带多媒体（BVI）公司常务副总裁、副总

裁。现任厦门乾照光电股份有限公司董事、副董事长、副总经理。

    截至目前，何剑先生未持有上市公司股票，其本人与上市公司实际控制人、

持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近

三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被

执行人。




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