厦门乾照光电股份有限公司

   独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 20 日召

开第五届董事会第十八次会议。根据《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件

及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和

全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第五届董事会第十八次

会议有关事项，并发表如下独立意见：

    一、关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的独立意见

    本次子公司江西乾照光电有限公司对外贷款延期并继续由公司提供担保属

于公司及子公司正常生产经营及在南昌新建区相关项目发展的需要，均严格按照

有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序。公司在担保期内有能力

对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，

独立董事一致同意全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的相关事项，并同

意将此议案提交公司股东大会审议。



                                           独立董事：陈忠、罗斌、张瑞根

                                                        2023 年 3 月 20 日