吉药控股：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-09-17
证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-088
吉药控股集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2018 年 9 月 14 日
网络投票时间为：2018 年 9 月 13 日－2018 年 9 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 14
日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2018 年 9 月 13 日下午 15：00 至 2018 年 9 月 14 日下午 15:00 的任
意时间。
4、股权登记日：2018 年 9 月 11 日
5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四
楼会议室
6、现场会议主持人：董事长孙军先生
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7、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 5 人，
共计持有公司有表决权股份 255,187,972 股，占公司股份总数的 38.3157%。
(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 255,185,772
股，占公司股份总数的 38.3153%。
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票
的股东共计 2 人，共计持有公司有表决权股份 2,200 股，占公司股份总数的 0.0003%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2 人，代表
公司有表决权股份数 2,200 股，占公司股份总数的 0.0003%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律
师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议通过了《关于全资子公司申
请综合授信及公司为其提供担保的议案》，表决结果具体如下：
《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》
表决情况：同意 255,186,372 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9994%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 600 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 27.2727%；反对 1,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 72.7273%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过
三、律师出具法律意见
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综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉药控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司 2018 年第
二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司
二〇一八年九月十四日
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