吉药控股:第四届监事会第九次会议决议的公告2018-10-30
证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-112
吉药控股集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届监事会第九次会
议于2018年10月29日下午1:00在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议
通知已于2018年10月19日以邮件、电话方式送达。本次监事会会议应出席监事3
名,实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席单聪先生主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章
程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决
议:
一、审议通过了关于《公司 2018 年第三季度报告全文》的议案
经审议,监事会认为《公司 2018 年第三季度报告全文》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2018 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
关于《公司 2018 年第三季度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站。
本议案以3票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1. 第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司
监事会
2018 年 10 月 29 日